AML
Świadczymy usługi w zakresie analizy i doskonalenia procedur bezpieczeństwa finansowego przy obsłudze transakcji międzynarodowych. Nasze doświadczenie obejmuje pracę z kontrahentami z wielu kontynentów, co pozwala nam proponować skuteczne i praktyczne rozwiązania zgodne z wymaganiami instytucji finansowych i regulatorów.
Zarezerwuj spotkanie
Zakres usług
Analiza procesów weryfikacji kontrahentów zagranicznych, identyfikacja luk i przedstawienie rekomendacji zgodnych z wymogami AML/CFT.
Doradztwo w zakresie pozyskiwania dokumentów rejestrowych i korporacyjnych w różnych jurysdykcjach (UE, USA, ZEA, offshore) oraz ustalania beneficjenta rzeczywistego (UBO).
Wsparcie w wyborze właściwych rejestrów i źródeł publicznych do weryfikacji podmiotów i osób fizycznych z uwzględnieniem różnic regulacyjnych.
Doradztwo przy analizie ryzyka w przypadku złożonych struktur właścicielskich i transakcji podwyższonego ryzyka.
Przygotowanie checklist i wytycznych dla zespołów prawnych, księgowych i compliance, ułatwiających dokumentowanie procesu weryfikacji.